中國人民銀行深圳市中心支行公昨日布的行政處罰公示表顯示，嘉聯支付有限公司被罰款941萬元，涉及違規行為包括“因未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；與身份不明的客戶進行交易；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”。

此外，時任嘉聯支付有限公司常務副總裁兼監事黎宇程對“嘉聯支付有限公司與身份不明的客戶進行交易；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”的行為負有直接責任，被罰款17.5萬元。時任嘉聯支付有限公司業務運營中心總經理路楊“與身份不明的客戶進行交易，未按照規定履行客戶身份識別義務”被罰款12.5萬元。時任嘉聯支付有限公司風險管理部總經理周霞對“嘉聯支付有限公司未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”的違法違規行為負有直接責任，被罰款5萬元。