*ST恒康12月1日晚公告，近日，公司控股股東闕文彬與深圳海王集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海王集團(tuán)”）、五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱“五礦金通”）三方秉持積極合作、共同推進(jìn)恒康醫(yī)療重整、協(xié)同共贏的基本原則，經(jīng)三方友好協(xié)商共同簽署了《重整投資合作框架協(xié)議》。

協(xié)議主要內(nèi)容顯示，三方認(rèn)同并承諾共同合作推進(jìn)恒康醫(yī)療重整事宜，海王集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)投資人牽頭協(xié)調(diào)恒康醫(yī)療重整，發(fā)揮其雄厚的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，積極賦能恒康醫(yī)療，實(shí)現(xiàn)重整投資的產(chǎn)業(yè)協(xié)同價(jià)值，提升恒康醫(yī)療的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三方同意海王集團(tuán)指定控股子公司深圳前海健康金融控股有限公司（簡(jiǎn)稱“健康金控”）作為項(xiàng)目實(shí)施主體，接受表決權(quán)委托，參與恒康醫(yī)療重整。五礦金通作為聯(lián)合重整牽頭人，共同組建工作團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)重整投資程序，擬訂重整投資草案。

三方認(rèn)同五礦金通作為聯(lián)合牽頭協(xié)調(diào)人。闕文彬、五礦金通承諾在重整過程中給予海王集團(tuán)大力支持，包括協(xié)助海王集團(tuán)向各級(jí)政府報(bào)送與恒康醫(yī)療重整有關(guān)的文件并獲得有關(guān)政府支持；向有關(guān)決策單位推薦海王集團(tuán)成為重整投資人；整合社會(huì)力量形成共識(shí)，積極推動(dòng)恒康醫(yī)療重整順利進(jìn)行。

在海王集團(tuán)解決京福華越、京福華采債務(wù)后，闕文彬?qū)⑵涑钟械暮憧滇t(yī)療19.9%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)不可撤消地委托給海王集團(tuán)，委托期限至重整程序完成，海王集團(tuán)取得上市公司控制權(quán)。三方協(xié)商一致并確認(rèn)，健康金控接受闕文彬的表決權(quán)委托后，有權(quán)向恒康醫(yī)療提名過半數(shù)的董事，闕文彬、五礦金通各有權(quán)提名1名董事。

海王集團(tuán)承諾在重整過程中及獲取恒康醫(yī)療控制權(quán)后，保持上市公司醫(yī)療服務(wù)和制藥產(chǎn)業(yè)的原有核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的完整，并向恒康醫(yī)療置入醫(yī)療服務(wù)和制藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。在闕文彬股權(quán)質(zhì)押債權(quán)人獲得足額受償前，未經(jīng)闕文彬、五礦金通同意不得處置獨(dú)一味及恒康醫(yī)療下屬醫(yī)院，否則需承擔(dān)違約責(zé)任。

海王集團(tuán)同意根據(jù)重整需要，向恒康醫(yī)療提供不低于2億元的共益融資。

對(duì)于重整的具體事宜，三方根據(jù)經(jīng)法院批準(zhǔn)的重整計(jì)劃安排，依據(jù)本協(xié)議約定的內(nèi)容與管理人簽署重整投資協(xié)議。

自本協(xié)議簽署之日起三日內(nèi)，海王集團(tuán)需將誠意金人民幣1億元整匯入五礦金通指定賬戶。

在海王集團(tuán)支付完本協(xié)議項(xiàng)下誠意金后，未經(jīng)海王集團(tuán)同意，闕文彬及五礦金通不得就恒康醫(yī)療重整相關(guān)事項(xiàng)與任何除海王集團(tuán)以外的其他第三方達(dá)成與本協(xié)議類似的協(xié)議，或進(jìn)行與本協(xié)議相矛盾的任何其他交易。

公司提醒，在海王集團(tuán)解決京福華越、京福華采債務(wù)后，闕文彬?qū)⑵涑钟械暮憧滇t(yī)療19.9%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給海王集團(tuán)，以及該事項(xiàng)對(duì)公司未來發(fā)展的影響尚不確定。目前債權(quán)人已向法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整，重整申請(qǐng)能否被法院受理，公司能否進(jìn)入重整程序尚具有不確定性。如果法院正式受理對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司存在因重整失敗而被法院裁定終止重整程序并宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。