- 天晟新材：擬實施一攬子易主計劃
- 2022年01月27日來源：中國證券報·中證網
提要：1月26日晚，天晟新材公告，公司與福建聚成機械設備有限公司于當日簽署《附條件生效的向特定對象發行股份認購協議》，聚誠智能擬全部以現金方式認購公司本次向特定對象發行的9532.37萬股股份，占本次發行前公司總股本的29.24%。
近年來經營慘淡的天晟新材，擬實施一攬子易主計劃，該計劃包括公司向潛在新主實施大比例鎖價定增、重要股東向潛在新主委托表決權兩大部分。若上述兩步驟實施完成，天晟新材將迎來新主人黃達平。
1月26日晚，天晟新材公告，公司與福建聚成機械設備有限公司（下稱“聚成機械”）（代：聚誠智能（擬設立））于當日簽署《附條件生效的向特定對象發行股份認購協議》，聚誠智能擬全部以現金方式認購公司本次向特定對象發行的9532.37萬股股份，占本次發行前公司總股本的29.24%。本次發行股票的發行價格為5.56元/股，總募資金額不超過5.3億元。
同時，吳海宙與聚成機械于當日簽署了《表決權委托協議》，吳海宙擬將所持天晟新材2542.31萬股股份的表決權委托給聚成機械行使，占發行前公司總股本的7.8%。孫劍、呂澤偉和徐奕于1月26日簽署放棄持有的天晟新材股份表決權的《表決權放棄協議》。上述協議都將自上市公司定增募集資金到賬之日起生效。
前述變更整體方案實施完成后，聚成機械及其一致行動人聚誠智能持有實際行使表決權股份占公司總股本比例為28.66%，上市公司控股股東將由無控股股東變更為聚誠智能，實際控制人變更為黃達平。公司股票自1月27日上午開市起復牌。
據披露，截至公告日，聚誠智能處于籌建狀態，尚未設立。聚成機械為聚誠智能的普通合伙人及執行事務合伙人，注冊成立于2021年1月20日，注冊資本3000萬元，經營范圍為機械設備研發、機械設備銷售等。聚成機械設立不滿3年且專為本次收購而設立，未實際開展經營。黃達平為聚成機械實際控制人，持有其65%股份。
上市公司表示，本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。
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