近日，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布傳銷(xiāo)案例，深圳開(kāi)元盛世實(shí)業(yè)控股有限公司涉案金額高達(dá)9.8億余元。

據(jù)查，自2017年6月起，深圳開(kāi)元盛世實(shí)業(yè)控股有限公司設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)，以投資“開(kāi)元盛世”為名義招募會(huì)員。被發(fā)展的會(huì)員需要以購(gòu)買(mǎi)虛擬物品“開(kāi)元券”的方式來(lái)交納入門(mén)費(fèi)，發(fā)展會(huì)員層級(jí)最高達(dá)72層。

“開(kāi)元券”實(shí)質(zhì)上是當(dāng)事人架設(shè)平臺(tái)內(nèi)部虛擬物品，不具備市場(chǎng)流通性，會(huì)員交納入門(mén)費(fèi)后，平臺(tái)會(huì)在其會(huì)員賬戶(hù)下按照人民幣兌換美金6.5:1的比例配送“開(kāi)元券”。

當(dāng)事人對(duì)會(huì)員實(shí)行靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種獎(jiǎng)金制度并提供豐厚實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人員數(shù)量、層級(jí)和繳款金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

動(dòng)態(tài)收益模式是會(huì)員可以通過(guò)推薦、發(fā)展人員投資“開(kāi)元盛世”平臺(tái)，使其成為下線(xiàn)，并按照自身級(jí)別的不同和發(fā)展下線(xiàn)人員安置層級(jí)位置不同分別獲得動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)(直推獎(jiǎng))、平衡獎(jiǎng)(對(duì)碰獎(jiǎng))、互助獎(jiǎng)。

靜態(tài)收益模式是指每個(gè)開(kāi)元?jiǎng)怀跏及l(fā)行價(jià)格0.2美元的基礎(chǔ)上每銷(xiāo)售20萬(wàn)美元，漲0.01美元，交易價(jià)格增長(zhǎng)至0.4美元時(shí)進(jìn)行一次2倍拆分，價(jià)格回到0.2美元，賬戶(hù)內(nèi)開(kāi)元幣數(shù)量翻一倍，以此類(lèi)推。賣(mài)家開(kāi)元券可以70%提現(xiàn)，20%股權(quán)券用于兌換公司原始股票或開(kāi)元券重購(gòu)，10%為購(gòu)物券，進(jìn)入購(gòu)物賬戶(hù)在商城購(gòu)物。

截至案發(fā)，當(dāng)事人發(fā)展會(huì)員賬號(hào)共計(jì)195007個(gè)，遍布全國(guó)，發(fā)展的會(huì)員層級(jí)最高達(dá)72層，涉案金額高達(dá)9.8億余元。

當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定，構(gòu)成組織、開(kāi)展傳銷(xiāo)的違法行為。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款規(guī)定，奉賢區(qū)局對(duì)當(dāng)事人處以罰款200萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得2億余元的行政處罰。