近日，中國人民銀行深圳中心支行開出系列罰單，其中，財付通支付科技有限公司(下簡稱“財付通”)因多項違規被警告并沒收違法所得人民幣 318.37萬元，處罰款人民幣558.2萬元，合計罰沒金額人民幣876.57萬元。

財付通涉及違規事項包括：未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務，發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施;違反條碼支付業務限額管理規定;違規開展支付業務合作;未備案開展條碼支付業務;未按規定時間保存交易驗證記錄;未能如實提供調查材料;未按規定建立并落實資質審核制度。

此外，時任深圳市騰付通電子支付科技有限公司內控合規部負責人的劉京霖對財付通“未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”負有直接責任，被罰款人民幣18萬元。

時任財付通風控總監的周治明由對財付通“未按真實交易場景、準確標識并完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;為非法交易、虛假交易提供支付服務，發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定采取有效措施”等兩項違法違規行為負有直接責任，被罰55萬。