近期，國資委、發改委聯合印發了《關于規范中央企業采購管理工作的指導意見》，提出國務院國資委要進一步加強對中央企業采購管理工作的監管，對采購工作中存在的違規違紀違法問題嚴肅追責問責，切實加強對采購業務的內部控制、內部審計監督。合合信息旗下啟信慧眼推出關系排查方案，助力國央企形成早發現、早預警、早應對、早處置的風險防控長效機制。

目前，合合信息啟信慧眼已與某通信行業國企合作，通過商業大數據技術助力圍標串標風險、黑名單風險傳導、內外部利益勾結等各類情況的識別。關系排查方案支持對供應商、客戶、黑名單企業、內部員工等多主體及其關聯主體之間，進行多維度、深層次、自動化的關系排查，助力該國企在最大限度減少人力投入、人為因素影響的基礎上，針對內控管理薄弱環節、風險問題多發領域，完善風險預警與防范機制，讓該國企得以輕松應對5萬家企業月度排查的工作量。

在圍標審查場景中，傳統依賴人工排查的方式則存在信息不對稱、審查標準不一、審查效率低等問題，尤其圍標行為往往隱蔽性較強，進一步加劇了圍標審查的難度。關系排查方案中的“集中排查”功能支持對同一項目中的所有投標方進行批量關聯關系排查，單次即可排查1000家，關系維度廣泛涵蓋董監高法任職關系、投資持股關系、上下游關系、集團關系、擔保關系等，且關系層級最高可穿透15層，以更全面、更深度的排查輕松挖掘復雜、隱性關系，高效規避圍標風險。

此外，根據《國有企業管理人員處分條例》(以下簡稱《條例》)，為進一步加強對國有企業管理人員的管理與監督、加強企業國有資產管理并防止國有資產流失，虛假貿易防范也是需要被各方重點關注的場景。以資金募集場景為例，國企可能出于戰略和財務原因進行巨額募資，常見的動機如資本擴張、研發投資、技術升級與創新等。募資活動對于企業風險管理和透明度提升均有極高的要求，也考驗著企業識別、防范虛假貿易、關聯交易的能力。

虛假貿易主要存在以下特征，例如虛構貿易背景，或人為增加交易環節;上游供應商和下游客戶均為同一實際控制人控制，或上下游之間存在特定利益關系;直接提供資金或通過結算票據、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金等。

由于關聯關系通常存在隱蔽性、復雜性的情況，且國有企業的貿易業務訂單量、供應商和客戶數量龐大，人工排查耗時耗力、容易出現疏漏。啟信慧眼關系排查方案支持對上下游開展批量關系排查，深度挖掘存在特定利益關系的企業，以數字化手段助力國央企高效防控虛假貿易業務。

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