天潤乳業3月28日晚間披露非公開發行股票預案，公司擬向控股股東十二師國資公司在內的不超過35名特定投資者發行股票，募集資金總額不超過5.68億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于10000頭規模化奶牛示范牧場建設項目和補充流動資金。

預案顯示，控股股東十二師國資公司將以現金方式認購本次非公開發行股票總數的比例為31.1%。

公司表示，通過本次募集資金投資項目的實施，有利于公司進一步擴大奶牛養殖規模，充分發揮牧業作為公司雙引擎驅動之一的作用，持續實施精準飼喂、科學管理，全力保障自有奶源供給，發展壯大養殖產業，筑牢牧業的“生命線”，將優質奶源變成公司的優勢戰略資源。能夠有效擴大公司現有市場供給能力、增加市場占有率、實現技術與品牌力的升級，從而為疆內及全國人民提供營養、環保、高質的乳制品，進而保障公司總體戰略目標的順利實現。

同時，此次公司擬使用1.7億元補充流動資金。公司表示，本次募集資金順利到位后，有利于降低公司資產負債率，優化公司財務結構，增強抗風險能力，提高公司融資能力，為公司長期可持續發展奠定穩健的財務基礎。公司將使用部分募集資金補充流動資金，更好地滿足公司健康可持續的業務發展需求。