A股知名“殺豬盤”嘉美包裝的“莊家”團伙落網(wǎng)了。

證監(jiān)會5月21日晚消息，證監(jiān)會稽查部門配合公安機關，已于近期將嘉美包裝“莊家”鄭某及其團伙23名主要成員抓捕歸案。

經(jīng)查，私募基金實際控制人鄭某及其團伙，伙同配資中介、股市“黑嘴”等，利用直播間、微信群誘騙投資者高價買入接盤。

在此過程中，鄭某等人借入近4億元資金，通過80余個證券賬戶，以連續(xù)交易、對倒等方式大幅拉抬嘉美包裝股票價格，在普通投資者接盤后反向賣出。一番操作后，鄭某等人獲利數(shù)千萬元。

證監(jiān)會表示，此類不法團伙通過社交媒體非法薦股，誘騙投資者高價買入股票，同時其反向賣出相關股票非法牟利，導致個股暴漲暴跌，嚴重擾亂市場秩序，侵害投資者利益，涉嫌操縱市場、非法經(jīng)營等罪名。

莊家、黑嘴、配資公司勾結

嘉美包裝成立于2011年，2019年登陸創(chuàng)業(yè)板，主營食品飲料包裝容器的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售以及提供飲料灌裝服務，主要產(chǎn)品包括三片罐、二片罐、無菌紙包裝和PET瓶等。公司年報顯示，2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.92億元，同比減少24.07%；實現(xiàn)凈利潤3453.9萬元，同比減少79.91%。

嘉美包裝成為A股知名“殺豬盤”是在去年。2020年9月9日開盤后，嘉美包裝股價一路上漲，短暫漲停后，出現(xiàn)巨量賣單，股價迅速下跌，直至跌停，上演“天地板”。隨后嘉美包裝連續(xù)三個交易日一字跌停，投資者損失慘重。彼時，時代周報記者從相關人士處得知，嘉美包裝股價暴跌的早上，有“老師”利用平臺直播間，鼓動數(shù)以千計的投資者高價掛單買進該股。時隔8月，證監(jiān)會及公安部門的調查表明，這正是不法團伙利用網(wǎng)絡黑嘴布下的“殺豬盤”。

據(jù)央視財經(jīng)5月21日報道，嘉美包裝股價的異動引起了遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊的注意，后交由撫順公安機關偵辦。

此后，證監(jiān)會稽查部門啟動與公安機關的執(zhí)法協(xié)作機制，協(xié)同開展線索分析和調查取證，交易和資金流轉信息讓證監(jiān)會和公安部門將目光瞄向了2018年1月11日成立的浙江杭州某配資公司，公安部門隨后順藤摸瓜，并于2020年10月找到幕后的實際操盤人鄭某。

在這起“殺豬盤”案中，參與各方分工明確，實際操盤人鄭某負責選股股票，下達指令，配資方負責從市場上籌集資金供操盤方使用。2020年8月3日至2020年9月9日，鄭某控制使用配資公司提供的80多個證券賬戶，動用超過4億元資金，利用資金和持股優(yōu)勢，連續(xù)買賣“嘉美包裝”。

2020年8月3日至9月8日建倉拉升階段，鄭某實際控制證券賬戶總共持有的嘉美包裝股票，由期初0股增至3883萬股，占當時該股流通股比例為40.76%，在此期間，“嘉美包裝”股價漲幅達42.06%；

在一切準備就緒后，鄭某等人準備“出貨”，由于持股量大且集中，“股市黑嘴”身影的出現(xiàn)在嘉美包裝一案中。所謂股市黑嘴是指編造傳播虛假信息，影響股票價格，甚至操縱市場謀取利益的非法機構和個人。

據(jù)時代周報記者此前調查，“黑嘴”往往與“莊家”互為狼狽。兩者有著詳細的團隊分工，對于“莊家”來說，一套完整的“網(wǎng)絡出貨”流程包括吸籌、準備派貨(亦稱“出貨”)、派貨三個階段。

以往最難的就是出貨，而“黑嘴”的存在則讓這一環(huán)節(jié)難度變小，出貨效率大大增加。

央視財經(jīng)報道，2020年9月，鄭某在中間人的介紹下，與一名“黑嘴”見了面，并商談了出貨細節(jié)。

歷時近半年統(tǒng)一收網(wǎng)

2020年9月9日，正式的“出貨”開始了。當日早盤集合競價剛結束，多只“股市黑嘴”團隊通過網(wǎng)絡直播等方式，鼓動了數(shù)千名投資者集中買入，將嘉美包裝股價推至漲停，隨后，暴力砸盤開始，操盤方在數(shù)分鐘內完成出貨。

當日嘉美包裝股票價格劇烈震蕩，振幅高達20.02%，換手率達69.36%。此后，該股票連續(xù)三日跌停，距2020年9月9日股價最高點一度大跌達58.75%，投資者損失巨大。

據(jù)時代周報記者此前調查，“黑嘴”的抽成一般是接盤資金的1%-5%，“只要有截圖證明成交了，莊家便會付錢。”廣東一游資龔浩(化名)告訴記者。

但此案中，“黑嘴”卻是獅子大開口。據(jù)鄭某供述，為“出貨”嘉美包裝，其按照交易金額的10%向“黑嘴”支付抽成。嘉美包裝一案，其支付給“黑嘴”約3000萬元。

在配資方和操盤方相繼落網(wǎng)后，公安部門開始順跡追蹤“黑嘴”的身影。

在嘉美包裝暴跌后，有網(wǎng)友根據(jù)微信公眾號等信息進行調查，指“黑嘴”真名為王斌。但事實上，股票“黑嘴”團隊主要負責人為陳某。

2021年2月26日，中國農(nóng)歷元宵節(jié)，公安部門正式抓捕開始。嘉美包裝“殺豬盤”案聯(lián)合調查組分赴湖南、深圳兩地，對參與嘉美包裝股票操縱的3只“黑嘴”團隊統(tǒng)一收網(wǎng)。至此，嘉美包裝“殺豬盤”的主要犯案人員均落網(wǎng)。

目前，操盤方鄭某、配資方萬某以及“黑嘴”陳某因涉嫌操縱證券市場、期貨市場罪，均已被依法批捕。

小心“黑嘴”薦股

2020年，是A股“殺豬盤”頻發(fā)的一年。

時代周報記者統(tǒng)計，去年A股市場共有10余只個股被指卷入“殺豬盤”事件，除嘉美包裝外，還包括中堅科技、濟民制藥)、泰嘉股份、松霖科技、我樂家居、盛洋科技、原尚股份等。

時代周報記者此前調查發(fā)現(xiàn)，在上述多只股票暴跌之前，均出現(xiàn)過“黑嘴”鼓動投資者買入的情況。

“黑嘴”的欺騙無疑是讓眾多投資者蒙受損失的重要原因。據(jù)時代周報記者調查，“黑嘴”在配合出貨前，往往需要進行引流和培養(yǎng)“客戶”。

在嘉美包裝“殺豬盤”案中，“黑嘴”陳某借助微信建立薦股群、公眾號互推，并花費大量資金雇傭網(wǎng)絡“大V”為其宣傳、引流招攬股民，并向后者授課，獲取后者信任，為后續(xù)“出貨”做鋪墊。

時代周報記者還了解到，“黑嘴”團隊通常還會通過在門戶網(wǎng)站、財經(jīng)網(wǎng)站、微信公眾號、股吧、抖音等平臺投放免費診股廣告或其他內容的形式，來獲得客戶資源，進而借助電話推銷等手段向荔枝TV、呱呱財經(jīng)等直播平臺或微信群引流。

完成引流后，“黑嘴”團隊則會通過技術教學、帶領“吃肉”等手段與新入群的投資者建立信任關系。盡管手段并不高明，但卻屢次得手。

而一旦信任關系形成，則意味著“收割”即將開始，培養(yǎng)時間越久，則割得越狠。

證監(jiān)會“零容忍”方針

面對近年來股市“黑嘴”案件呈現(xiàn)的新特點、新趨勢、新問題，證監(jiān)會將始終保持“建制度、不干預、零容忍”的工作方針，立足于保護投資者合法權益和維護市場健康發(fā)展的監(jiān)管大局，加強線索分析研判，統(tǒng)籌組織調配執(zhí)法力量集中部署查辦股市“黑嘴”等證券欺詐行為，同時，完善與公安機關在聯(lián)合辦案方面的執(zhí)法協(xié)作，強化刑事打擊力度，提升執(zhí)法威懾。嚴厲打擊炒小、炒差、炒新等擾亂市場秩序的惡性操縱市場行為。

近年來，證監(jiān)會始終對操縱市場保持高壓執(zhí)法態(tài)勢，多次開展專項執(zhí)法工作，加強對案件線索的篩查分析，提升線索發(fā)現(xiàn)精準度、及時性，集中力量重點打擊“炒新”、“炒小”、“炒差”等嚴重干擾市場秩序惡性操縱市場性行為。

證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年以來，證監(jiān)會新增立案調查案件50起，作出行政處罰決定69份，合計罰沒13.87億元，移送公安機關追究刑事責任案件98起。作出的處罰決定中，信披違法、操縱市場和內幕交易案件占七成以上。從處罰金額來看，69張罰單有8張罰沒金額超過千萬元，2張過億。證監(jiān)會將持續(xù)保持執(zhí)法高壓態(tài)勢，重拳打擊財務造假、欺詐發(fā)行、操縱市場等惡性違法行為。

5月16日，證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布公告稱，2020年以來證監(jiān)會累計對65起涉嫌操縱市場的違法行為立案調查，針對違法違規(guī)行為持續(xù)保持“零容忍”態(tài)度。

下一步，證監(jiān)會將堅決貫徹中央關于依法從嚴打擊證券違法活動的總體要求，按照“零容忍”工作方針，深化與公安司法機關的執(zhí)法協(xié)作，嚴厲打擊操縱市場、股市“黑嘴”等市場欺詐行為，持續(xù)塑造市場良好生態(tài)。